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珠海市博元投资股份有限公司 |
证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-24
珠海市博元投资股份有限公司
七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第七次会议于2012年5月14日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票，应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年5月14日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生9位董事的有效表决票。
会议以9票赞成，审议并通过《关于<董事会秘书工作制度>的议案》。详情请参阅公司于同日披露的《董事会秘书工作制度》。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一二年五月十五日
证券代码：600656 证券简称：ST博元 公告编号：临2012-25
珠海市博元投资股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月14日接到第一大股东珠海华信泰投资有限公司书面通知，称其正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项尚在讨论中，存在重大不确定性。为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经本公司申请，本公司股票将于2012年5月15日起停牌，本公司将于2012年5月22日前公告相关事项进展情况。
本公司承诺在本公司股票停牌之日起5个工作日内就相关重大事项向有关部门咨询论证，如有关初步论证未获通过的，本公司将公告并复牌；如有关重大事项初步论证为可行，本公司股票将继续停牌，本公司将刊登重大事项进展公告。停牌期间，本公司公司将每周刊登一次进展公告。
特此公告
珠海市博元投资股份有限公司董事会
董事长签字：
二零一二年五月十五日
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