证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００４４９ 证券简称：宁夏建材 公告编号：临２０１２－０１０

  宁夏建材集团股份有限公司

  ２０１１年度利润分配实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

  单位：股

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  ● 扣税前与扣税后每股现金红利

  单位：元

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  ● 股权登记日

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  ● 除权（除息）日：２０１２年５月２１日

  ● 新增可流通股份上市流通日

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  ● 现金红利发放日

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  一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

  宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经公司于２０１２年３月３０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，决议公告刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、 分配、转增股本方案

  （一） 发放年度：２０１１年度

  （二） 发放范围：

  截止２０１２ 年５ 月１８ 日下午１５：００ 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  （三） 本次分配以２３９，１５９，４１７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．５元（含税），送１０股，扣税后每１０股派发现金红利３．０５元，共计派发股利１０７，６２１，７３７．６５元（含税）。实施后总股本为４７８，３１８，８３４股，增加２３９，１５９，４１７股。

  持公司无限售条件流通股的个人股东，本公司按１０％的税率代扣个人所得税后实际派发现金红利０．３０５元／股。持公司无限售条件流通股的机构投资者以及持有限售条件流通股的股东，本公司不代扣所得税，实际发放现金红利０．４５元／股。

  根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》要求，对于持公司无限售条件流通股的境外合格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂）股东，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税后实际派发现金红利０．３０５元／股。

  三、 实施日期

  （一） 股权登记日

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  （二） 除权（除息）日：２０１２年５月２１日

  （三） 新增可流通股份上市流通日

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  （四） 现金红利发放日

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  四、 分派对象

  截止２０１２年５月１８日（Ａ股股权登记日）下午１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  五、 分红、转增股本实施办法

  １．中国中材股份有限公司、宁夏共赢投资有限责任公司两家股东的现金红利由本公司直接发放。

  ２．除上述两家股东之外的无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后再进行派发。

  ３、派发的红股按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，送股过程中产生的不足１ 股的零碎股份，中登公司按照投资者零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。按照排列顺序，依次均登记为１ 股，直至实际送股总数与本次送股总数一致。

  六、 股本变化情况表

  单位：股

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  七、 实施送股方案后，按新股本４７８，３１８，８３４股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．７４元。

  八、 有关咨询办法

  宁夏建材集团股份有限公司证券部

  电话：０９５１－２０８５２５６？？０９５１－２０５２２１５

  传真：０９５１－２０８５２５６＠地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处＠邮编：７５００２１

  九、 备查文件目录

  宁夏建材集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议及公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  日期：２０１２年５月１４日

  股票代码：６００４４９ 股票简称：宁夏建材 公告编号：２０１２－０１１

  宁夏建材集团股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １．本次会议没有否决和修改提案的情况

  ２．本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间： ２０１２年５月１４日上午９：００

  （二）会议召开地点：宁夏建材集团股份有限公司会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开及投票方式：采取现场投票方式

  （五）主持人：董事长王广林

  （六）本次大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共２名，代表股份１１３，８２７，９４３股，占公司总股本的４７．６０％，公司董事、监事、高级管理人员及兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，以记名方式投票，通过以下决议：

  （一）审议并通过《关于公司发行中期票据的议案》

  为满足公司生产经营需要，优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司申请在全国银行间债券市场公开注册发行中期票据，具体方案如下：

  １． 申请注册额度：不超过９亿元人民币（含９亿元）。

  ２． 票据期限：不超过５年（含５年）。

  ３． 发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有关规定。

  ４． 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

  ５． 发行方式：余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  ６． 募集资金用途：募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金。

  ７． 承销机构：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

  ８． 本次发行中期票据的授权事项：

  公司本次股东大会授权公司董事长，可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理以下事项：

  （１） 在股东大会确定的注册额度和期限范围内，确定本次中期票据注册发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次注册发行中期票据发行有关的一切事宜），并视情况确定是否向中国银行间市场交易商协会申请注册本次中期票据及申请注册的具体时间。

  （２） 对本次注册发行的中期票据的具体发行规模作出安排。

  （３） 与本次注册发行中期票据相关的其他事项，包括但不限于聘请主承销商和中介机构，办理向中国银行间市场交易商协会申请会员资格及办理本次发行的审批事项，办理发行及交易流通等有关事项，签署所有必要的法律文件和根据适用的监管规则进行相关的信息披露。

  （４） 如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次注册发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整。

  上述授权事宜经公司本次股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内或相关事宜存续期内持续有效。

  经表决，１１３，８２７，９４３股赞成，占本议案总有效表决票数的 １００ ％，０股反对，占本议案总有效表决票数的０％，０股弃权，占本议案总有效表决票数的０％。

  四、律师见证意见

  本次股东大会由兴业律师事务所柳向阳、杜芳馨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

  五、备查文件

  １．宁夏建材集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

  ２．宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年５月１４日