证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司第七届董事会第十三次会议决议，现将召开２０１１年年度股东大会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议召开的日期和时间：２０１２年６月８日（星期五）上午９：００

３、会议召开地点：湖北省武汉市武昌区民主路７８８号白玫瑰大酒店三楼百花园会议厅

４、会议方式：现场会议，书面记名投票表决

二、会议审议事项

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

（四）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

（五）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（六）审议《关于修改公司章程的议案》；

（七）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

（八）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

三、会议出席对象

（一）截止２０１２年６月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。

四、股东出席回复与登记办法

（一）出席回复

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并于２０１２年６月４日（星期一）之前在办公时间（每个工作日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：３０）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券部办公室。

（二）登记办法

１、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

２、登记时间：２０１２年６月７日９：００——１７：００

五、其它事项

（一）公司联系地址：湖北省武汉市武昌区武珞路五巷４６号凯乐花园７－１－２００４（邮政编码：４３００７１）

（二）联系电话：０２７－８７２５０８９０

传 真：０２７－８７２５０５８６

联 系 人：陈杰 韩平

（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月十五日

附件：

１、 湖北凯乐科技股份有限公司２０１１年度股东大会股东授权委托书

２、 湖北凯乐科技股份有限公司２０１１年度股东大会回执

附件１：

湖北凯乐科技股份有限公司

２０１１年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 持股数：

委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号：

受托人身份证号：

备注：授权委托书复印、自制均有效。

附件２：

湖北凯乐科技股份有限公司２０１１年度股东大会回执

 注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。