证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０２０

深圳丹邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于２０１２年５月７日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于２０１２年５月１４日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事５人，实际参加董事５人（董事益天鹏及独立董事龚艳、赖延清３人以通讯方式参加会议），本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经广泛征询意见和董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘萍、王李懿、益天鹏为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名龚艳、赖延清为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举；独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

２０１２年５月１４日

附件：董事候选人简历

刘萍，男，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，典邦柔性、丹邦柔性总经理。２００１年起创办本公司，现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司董事长，丹邦科技（香港）有限公司、第比尔国际（香港）有限公司董事。２００９年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。

刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间持持有公司７３１１．６０万股股份，为公司实际控制人， 与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王李懿，男，１９６７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学信息管理专业，本科学历。曾任湖北省政府发展研究中心科员、深圳市新追求公司副总经理、总经理。２００３年加入本公司，现任公司董事、副总经理。兼任深圳丹邦投资集团有限公司董事，广东丹邦科技有限公司董事、总经理，深圳典邦科技有限公司监事，广东东邦科技有限公司、深圳市丹侬科技有限公司副董事长。

王李懿先生通过深圳市丹侬科技有限公司间接持有公司５４０万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

益天鹏，男，１９７６年出生，中国香港籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于加拿大滑铁卢大学，本科学历。曾任第比尔国际（香港）有限公司营业经理，现任公司董事、丹邦科技（香港）有限公司总经理。

益天鹏先生未持有公司股份，为公司股东益关寿之子，与其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龚艳，女，１９６８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院会计系，本科学历。曾任中南大学计财处教学经费主管会计、机械学院主管会计、计财处科研财务科科长、计财处会计二科科长，现任湖南中大业翔科技有限公司财务总监、本公司独立董事。

龚艳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系， 已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赖延清，男，１９７４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中南大学冶金科学与工程学院讲师、副教授，现任中南大学冶金科学与工程学院教授、中南大学轻金属及工业电化学研究所副所长、本公司独立董事。

赖延清先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系， 已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０２１

深圳丹邦科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于２０１２年５月７日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于２０１２年５月１４日上午１０：３０在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席邹盛和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第二届监事会拟由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名邹盛和、任琥为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第二届监事会。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

２０１２年５月１４日

附件：监事候选人简历

邹盛和，男，１９６６年１１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，专科学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司财务部长，２００１年加入本公司任财务部部长，现任公司监事会主席，兼任广东丹邦科技有限公司副董事长，深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、深圳市丹侬科技有限公司、广东东邦科技有限公司董事。

邹盛和先生通过深圳市丹侬科技有限公司间接持有公司５４０万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任琥，男，１９６７年４月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院，本科学历。曾任日本欧姆龙集团总公司中国集中采购中心部长、管理部长等职。２０１２年３月起任公司市场开发与服务部总监。

任琥先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０２２

深圳丹邦科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议于２０１２年５月１４日召开，会议分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司决定于２０１２年６月６日（周三）在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年６月６日（周三）上午１０：００

３、股权登记日：２０１２年６月１日（周五）

４、会议召开地点：深圳市南山区深南大道９００９号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年６月１日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

１．１选举公司第二届董事会非独立董事

１．１．１选举刘萍为公司董事

１．１．２选举王李懿为公司董事

１．１．３选举益天鹏为公司董事

１．２选举公司第二届董事会独立董事

１．２．１选举龚艳为公司独立董事

１．２．２选举赖延清为公司独立董事

２、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

２．１选举邹盛和为公司非职工代表监事

２．２选举任琥为公司非职工代表监事

本次会议审议的议案分别由公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。所有议案将采用累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事分开投票。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

上述候选人简历详见２０１２年５月１５日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第一届董事会第二十九次会议决议公告》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》等资料。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年６月５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

３、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼３楼董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：凌友娣、李婵

电话：０７５５－２６５１１５１８、２６９８１５１８

传真：０７５５－２６９８１５１８－５１８

地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼 邮编：５１８０５７

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月１４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注：委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２６１８ 证券简称：丹邦科技 公告编号：２０１２－０２３

深圳丹邦科技股份有限公司关于选举

产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１２年５月１９日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年５月１４日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举谢凡先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

谢凡先生将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的２名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

２０１２年５月１４日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

谢凡，男，１９７８年４月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理，２００２年加入本公司，现任公司资材部课长。

谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。