证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间：2012年5月13日上午9:00时

  2、召开方式：现场投票方式。

  3、召开地点：湖南大康牧业股份有限公司石门盛旺达种猪场三楼会议室（湖南省常德市石门县蒙泉镇白洋湖居委会十二组）

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：公司董事长陈黎明先生

  6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所律师吕杰、许智出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股71,763,840股，占公司有表决权总股份164,480,000股的43.63%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票方式审议了本次股东大会的议案，并形成以下决议：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2012年财务预算报告》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意71,763,840票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：吕杰、许智

  结论性意见：“本律师认为：“公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、湖南大康牧业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司董事会

  2012年5月14日