证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2012年5月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

  一、董事经过认真讨论，审议并通过了《关于聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书的议案》：同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会同期。孙龙龙先生情况简介和联系方式附后。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、独立董事张鑫淼女士、崔军先生、陈叔军先生、李冰女士对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，同意上述议案。

  特此公告

  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月17日

  附：

  1、孙龙龙先生情况简介

  孙龙龙先生，1973年出生，1995年毕业于上海财经大学，本科学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作，1999年5月起入职本公司，先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经理，现任职财务部经理。

  孙龙龙先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条件。

  2、孙龙龙先生联系方式：

  电话：0755-28181666

  传真：0755-28181009

  电子邮箱：dmc@szcbc.com