证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-020号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议于2012年5月21日（星期一）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2012年5月10日。会议应到董事九名，实到董事五名，艾路明、李文鑫、杨祥良、张小东等四名董事因工作原因未出席。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的五名董事审议并通过了《关于为广州贝龙环保热力设备股份有限公司贷款提供担保的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，具体内容如下：

  公司董事会同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其66.44%的股权）在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（￥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十一日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-021号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会关于为广州贝龙环保热力设备股份

  有限公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司；

  ● 本次担保金额：人民币7,000万元；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为2,000万元；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币62,060.00万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第七届董事会第二十一次会议审议同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙"，我公司持有其66.44%的股权）在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（￥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  广州贝龙注册资本4,380.00万元，本公司持有其66.44%股权。该公司主要从事环保产品的科研、生产及销售服务，主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2012年3月31日，该公司资产总额23,483.30万元，净资产7,470.06万元，2012年1季度主营业务收入2,281.46万元，净利润10.24万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为广州贝龙在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的人民币柒仟万元（￥70,000,000.00）、期限一年的授信提供连带责任保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为62,060.00万元，占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的23.41%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

  2、广州贝龙最近一期财务报表；

  3、广州贝龙营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十一日