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证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１２－０２９ 山西三维集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、重要提示 |
| 本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。 |
| 二、会议召开的情况 |
| 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２０日１５：００至２０１２年５月２１日１５：００期间的任意时间。 ７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
| ２、股东现场出席情况 股东及股东代理人９名，代表股份１８３，２７６，８０６股，占公司有表决权总股份的３９．０６％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
| 表决结果： ■ |
| 其中，现场投票结果，同意１８３，２７６，８０６股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。 网络投票结果，同意１，１３２，３０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．３６８７％；反对２０，９００股，占网络投票所有股东所持股份的１．７９７２％；弃权９，７００股（其中，因未投票默认弃权４，１００股），占网络投票所有股东所持股份的０．８３４１％。 |
| 五、律师出具法律意见书 |
| ２、律师姓名：原建民 郑国玉 ３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。 |
| 六、备查文件 |
| １．经与会董事签字的２０１２年第三次临时股东大会决议； ２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 |
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
２０１２年５月２１日
本版导读：
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