证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会（以下简称"会议"）于2012年5月21日9：30时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室以现场的方式召开，出席本次会议的股东共计11名，代表有表决权股份130,302,000股，占公司有表决权股份总数241,987,600股的53.85%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市万商天勤律师事务所指派律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、议案审议表决情况

  出席本次股东大会并参加表决的股东，以现场表决方式，审议通过了以下决议：

  1.审议通过《2011年度报告及摘要》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.审议通过《2011年财务决算报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3.审议通过《2011年度利润分配方案》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《2011年董事会工作报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过《董事会内部控制自我评价报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过《2011年监事会工作报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票130,302,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．《黑牛食品股份有限公司2011年度股东大会决议》。

  2．北京市万商天勤律师事务所对本次股东大会出具的《北京市万商天勤律师事务所关于黑牛食品股份有限公司2011年度股东大会的法律意见》。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月二十二日