证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年5月21日下午14：30

  3、会议股权登记日：2012年5月15日

  4、会议主持人：董事长高利民先生

  5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计27人，共计代表股份249,577,507股，占公司股本总额447,580,500的55.76％。其中现场会议的股东和股东代理人有8人，分别是：高利民、高王伟、黄卫书、吕佩芬、张悦翔、王国松、姚桂松，股东通联创业投资股份有限公司股东代表吴玲芳女士出席会议并投票表决，股东宋祖英女士、葛骏敏先生授权委托股东吕佩芬女士出席会议并投票表决、股东黄立新先生、高雪坤先生、高宇女士授权委托股东高利民先生出席会议并投票表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份248,982,500股，占公司总股本447,580,500股的55.63％。；参与网络投票的股东19人，代表股份595,007股，占公司股本总额447,580,500股的0.13％。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师、吴婧律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

  表决结果：出席会议股东及股东代理人以同意249,522,305票（占出席会议有表决权股数的99.978％）、反对45,201票（占出席会议有表决权股数的0.02％）、弃权10,001票（占出席会议有表决权股数的0.004％）

  五、律师出具的法律意见

  浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2012年5月22日