证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2012年5月21日（星期一）上午9：30时

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开地点：青岛市闽江路5号青岛府新大厦219会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、会议主持人： 徐建兵先生

  6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）出席会议的股东及授权委托代表情况

  出席本次会议的股东（股东代表）6人，代表股份120,397,728股，占公司总股份的22.64％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表现场投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）以普通决议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  （二）以普通决议审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  （三）以普通决议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  （四）以普通决议审议通过了《公司2011年度报告及报告摘要》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  （五）以普通决议审议通过了《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  （六）以普通决议审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

  同意120,397,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （七）以普通决议审议通过了《关于聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  同意120,397,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （八）以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意120,396,428股，占出席会议所有股东所持表决权的99.999％；反对1300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.001％；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

  2、律师姓名：马焱、马娴慧

  3、结论性意见:

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  民生投资管理股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月二十二日