证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１２年５月２１日（星期一）上午９：００

２、召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦Ｃ座四楼会议室

３、召开方式：现场会议

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长庞庆华

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１４人，出席１２人，董事李金勇先生和董事赵成满先生因出差无法参加会议；公司在任监事３人，出席１人，监事会主席贾乐平先生和监事李印广先生因出差无法参加会议；董事会秘书王寅出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：杨静芳、温薇薇

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

２０１２年５月２１日