证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

１．召集人：公司董事会

２．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１２年５月２５日（周五）下午２：３０

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日（周五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２４日（周四）下午１５：００至２０１２年５月２５日（周五）下午１５：００期间的任意时间。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议（１－１０项）和第六届董事会第十四次会议（１１－１４）审议通过。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

１、《２０１１年年度报告全文及摘要》

２、《２０１１年度董事会工作报告》

３、《２０１１年度监事会工作报告》

４、《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算》

５、《２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

６、《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

７、《２０１１年度日常关联交易完成情况和２０１２年度日常关联交易预计》

８、《本公司与中国电子财务有限责任公司＜金融服务协议＞议案》

９、《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１０、《本公司与南京华东电子集团有限公司＜最高借款协议＞议案》

１１、《修订＜公司章程＞议案》

１２、《修订＜董事会议事规则＞议案》

１３、《关于公司换届选举董事议案》

１３．１选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事

１３．２选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事

１３．３选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事

１３．４选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事

１３．５选举庄行方先生为第七届董事会独立董事

１３．６选举王珏先生为第七届董事会独立董事

１３．７选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事

１４、《关于公司换届选举股东代表监事议案》

１４．１选举张银千先生为第七届监事会非职工监事

１４．２选举徐清女士为第七届监事会非职工监事

１５、听取独立董事述职报告。

（三）上述１－１０、１１－１４提案内容分别详见公司刊登于２０１２年３月３０日、２０１２年４月２７日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

四、会议登记方法

１．登记方式、时间和地点： 凡参加会议的股东，请于２０１２年５月２４日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年５月２４日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｕａｄｏｎｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ

六、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案１至议案１２统一表决；１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，全部议案１００元进行投票视为对议案１至议案１２表达相同意见；对全部议案的投票对议案１３和议案１４无效。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案１３、１４中有多个需表决的子议案，１３．００元代表对议案１３下全部子议案进行表决，１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１３．０１元代表议案１３中的子议案１，１４．０１元代表议案１４中的子议案１，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月２４日１５：００至２０１２年５月２５日１５：００期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议

公司第六届董事会第十四次会议决议

公司第六届监事会第十四次会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托    先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权：

  本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日