证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１２年５月２１日上午１０：００ 时

２．召开地点：北京市朝阳区东三环北路乙２号大新华航空大厦Ａ座１１层

３．召开方式：现场表决

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长田力维

６．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 ３ 人，代表股份 ４５，０４９，２５４ 股，占公司股份总数的 １８．２８％ 。董事长田力维先生主持了本次会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议涉及的议案表决情况如下：

注：上述第７项议案涉及关联股东回避表决。

１． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

２． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

３． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《２０１１年度利润分配预案》。鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司经营业务的持续发展，同意公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

４． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于聘请２０１２年年度审计机构的议案》。同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年年度审计机构，并授权公司经营班子参照行业标准及业务量等支付相关费用。

５． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于申请综合授信额度的议案》。股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币５亿元的额度内授权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自２０１１年年度股东大会审议通过本议案之日起至２０１２年年度股东大会召开之日止。

６． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》。股东大会审议批准公司与各控股子公司互保的额度为４亿元，其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为１．６亿元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司０．５亿元，宜昌三峡航空食品有限公司０．０５亿元、海南航空食品有限公司０．５亿元、三亚汉莎航空食品有限公司０．３亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司０．２亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司０．２５亿元、陕西辰济药业有限公司０．２亿元、天津易食航空配餐食品有限公司０．４亿元。

７． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于２０１２年日常关联交易的议案》，本议案关联股东海航易控股有限公司回避表决。

８． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 公司独立董事津贴由每人每年５万元人民币（含税）调整为每人每年６万元人民币（含税）。

９． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，张巍先生当选公司第六届监事会监事（张巍先生简历详见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ本公司公告２０１２－０１４）。

１０． 经出席会议的股东及股东代表审议表决，一致通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，修订后的《股东大会议事规则》即日生效。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京金杜律师事务所；

２、律师姓名：王晖、刘兵舰；

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告

易食集团股份有限公司

二〇一二年五月二十一日