证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为８５，４１４，４６５股

● 本次限售流通股上市日期为２０１２年５月２８日

一、公司首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６４５号文核准，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称为“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，３００万股。发行后公司总股本１５，９００ 万股，其中网上发行的４，２４０ 万股已于２０１１ 年５ 月２７ 日起在上海证券交易所上市交易，网下询价对象配售的１，０６０万股已于２０１１ 年８ 月２９ 日起解禁并在上海证券交易所上市流通。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，关于本次发行前股东所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、实际控制人钱文龙先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

２、发行人股东钱忠伟先生、缪进义先生和陈海东先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

３、发行人股东华芳集团有限公司及韩小军等４４名自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。

４、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过５０％。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

二、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺和有关法律法规要求，公司发行前股东华芳集团有限公司及韩小军等４４名自然人股东共计持有公司８５，４１４，４６５ 股（转增前５６，９４２，９７７）限售期即将届满，该部分股票将于２０１２ 年５ 月２８ 日起在上海证券交易所开始上市流通。

公司于２０１２年３月２５日召开的２０１１年度股东大会会议决议，以２０１１年末总股本２１，２００万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股。转赠后公司总股本为３１，８００万股，此事项已于２０１２年４月１８日转增完成，并于２０１２年４月２６日完成工商变更。

本次限售股份可上市流通情况如下：

三、本次有限售条件流通股上市后股份变动情况

本次限售流通股８５，４１４，４６５股Ａ 股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司

二〇一二年五月二十一日