证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）二〇一一年年度股东大会于2012年5月19（星期六）下午一时在公司总部办公楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表本公司股份256,722,012股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

  公司董事、监事(一人因公请假)、高级管理人员(一人因公请假)、独立董事候选人及见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、提案审议、表决情况：

  本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  徐丽芳独立董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。同时同意徐丽芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

  三、独立董事宣读2011年度述职报告

  本次股东年会上，公司独立董事赵建平、陈前、王苏新向到会股东及股东代表进行了述职，报告对2011年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  述职报告全文详见2012年2月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

  新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件：

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十二日