九牧王股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码：601566 证券简称：九牧王公告编号：临2012-022TitlePh

2012-05-22 来源：证券时报网作者：

本董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无修改或否决议案的情况

本次会议无新增议案提交表决

本次会议采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2012年5月21日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2012年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点：厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）运营中心七楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长林聪颖先生。

6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表股份468,832,979股，占公司股份总数的81.83%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份468,054,265股，占公司股份总数的81.69%。

3、通过上海证券交易所系统投票的股东共6人，代表股份778,714股，占公司股份总数的0.14%。

4、没有股东委托独立董事投票。

5、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，公司董事林沧捷、独立董事童锦治因公出差未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书吴徽荣先生、公司副总经理林荣宗先生和财务总监陈志高先生列席了本次会议。

三、议案表决情况

1、审议通过了《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

因泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司、智立方（泉州）投资管理有限公司属于《九牧王股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》关联股东，回避了对该议案的表决。扣除关联股东所持表决权112,500,000股，该项议案的表决结果为：

（1）激励对象的确定依据和范围。