证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月21日（星期一）上午9:00。

  2、会议地点：公司三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长邢运波先生。

  6、股权登记日：2012年5月14日。

  7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份293,916,000股，占公司总股份的52.54%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表人列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决的方式， 审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2011年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《2011年度利润分配预案》。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意293,916,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会作了2011年度述职报告。《独立董事2011年度述职报告》见2012年3月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、天润曲轴股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司董事会

  2012年5月22日