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证券代码：０００６８７ 证券简称：保定天鹅 公告编号：２０１２—０２７ 保定天鹅股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂ ）已于２０１２年５月８日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《保定天鹅股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
１、现场会议召开时间为：２０１２年５月２３日（星期三）下午１４：００开始；
２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２２日１５：００至２０１２年５月２３日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１２年５月２１日（星期一）
（三）现场会议召开地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
（七）出席对象
１、截至２０１２年５月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
| 议案编号 | 审议事项 |
| １ | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| ２ | 关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅２０１２年５月８日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
（二）登记时间：２０１２年５月２２日，上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０
（三）登记地点：保定市新市区盛兴西路１３６９号保定天鹅股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
１．采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０６８７；投票简称：天鹅投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
| 议案编号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 总议案 | 议案１－２ | １００．００ |
| 议案一 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | １．００ |
| 议案二 | 《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 | ２．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２．采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１２年５月２２日１５：００至２０１２年５月２３日１５：００期间的任意时间。
五、其它事项
１．会议联系方式：
保定天鹅股份有限公司董事会办公室
联 系 人：李斌
联系电话：０３１２－３３２２３２６
联系传真：０３１２－３３２２０５５
地址：保定市新市区盛兴西路１３６９号
邮编：０７１０５５
２．出席会议人员食宿、交通费用自理。
３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
４、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
保定天鹅股份有限公司
董事会
２０１２年５月２１日
附件：
| 委托日期： ２０１２年 月 日 |
本版导读：
| 保定天鹅股份有限公司 关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的提示性公告 | 2012-05-22 | |
| 辽宁大金重工股份有限公司公告（系列） | 2012-05-22 | |
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