证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"）2011年年度股东大会于2012年5月19日9:00在永太科技四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，持有公司有表决权股份数152,912,340股，占公司股份总数的63.63%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均采用记名投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议通过了《关于申请短期融资券的议案》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于申请授信额度的议案》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》

  表决结果：同意152,912,340股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  本次股东大会中独立董事宣读了2011年独立董事述职报告。

  四、律师法律意见书意见

  上海锦天城律师事务所委派的李良琛律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2011年年度股东大会决议；

  2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2012年5月22日