证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间： 2012年5月23日上午9:00

  2、召开地点：公司本部三楼会议室

  3、召 集 人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主 持 人：公司董事、总经理张新昌先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份77,533,735股，占公司有表决权总股份378,272,000股的20.50%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过公司《2011年年度报告》及其摘要；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  2、审议并通过公司《2011年度董事会工作报告》；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  3、审议并通过公司《2011年度财务决算报告》；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  4、审议并通过公司《2011年度利润分配预案》；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  5、审议并通过公司《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  6、审议并通过公司《关于预计2012年日常关联交易的议案》；

  同意4,071,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

  7、审议并通过公司《关于2011年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

  同意4,071,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

  8、审议并通过公司《2011年度监事会工作报告》；

  同意77,533,735股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  9、与会股东听取了《2011年度独立董事述职报告》；

  上述议案的内容详见2012年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

  2、律师姓名：程晓鸣 刘云

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会的召集人和出席公司本次股东大会的人员具备法定资格；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日