证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月23日上午9:00

  2.召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长郑晓燕女士

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份193,584,005股，占公司有表决权股份总数的比例为37.23％。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

  （二）本次会议逐项审议形成以下决议：

  1.2011年度董事会工作报告

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2.2011年度监事会工作报告

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3.2011年度利润分配及公积金转增股本预案

  本年度利润分配预案为：以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计需派发红利 62,390,736元，结余的300,431,274.97元未分配利润转至以后年度分配。

  本年度资本公积金转增股本预案为：以2011年12月31日的总股本519,922,800股为基数，每10股以资本公积金转增5 股。

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4.2011年年度报告及年度报告摘要

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5.关于续聘公司2012年度财务审计机构及支付报酬的议案

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6.关于修改公司章程的议案

  ①总的表决情况：同意193,584,005股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  2.律师姓名：蒋敏、陈磊

  3.结论性意见：

  天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.2011年度股东大会决议；

  2.法律意见书。

  以上决议，特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十四日