证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月23日上午9点30分

  2、召开地点：本公司工会会议厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 董事长薛国俊先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）3人，代表股份168,676,936股，占上市公司有表决权总股份的30.05%。

  2、社会公众股A股股东出席情况：

  社会公众股股东（代理人）1人，代表股份168,497,736股，占上市公司有表决权总股份的30.02%。

  3、境内上市外资股B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）2人，代表股份179,200股，占上市公司有表决权总股份的0.03%。

  四、提案审议和表决情况

  1、2011年年度报告及其摘要；

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、2011年度董事会报告；

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、2011年度监事会报告；

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、2011年度利润分配方案；

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、关于续聘公司2012年度审计机构及其审计费用的议案；

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案。

  表决情况：赞成票168,676,936股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  五、前十大社会公众股股东的表决结果（不适用）

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：博爱星（上海）律师事务所

  2、律师姓名：薛峰、徐炜

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  常柴股份有限公司

  2012年5月24日