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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月１１日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４７７，３５１，９００股为基数， 向全体股东每１０股派３．９０００００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派３．５１０００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５．００００００股。

分红前本公司总股本为４７７，３５１，９００股，分红后总股本增至７１６，０２７，８５０股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月３０日，除权除息日为：２０１２年５月３１日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年５月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月３１日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月３１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月３１日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本７１６，０２７，８５０股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．３２元。

八、咨询机构

咨询地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区

咨询联系人：熊杰明、陈洪

咨询电话： ０７６０－８８５５５３０６

传真电话：０７６０－８８５５９０３１

特此公告

中山大洋电机股份有限公司

２０１２年５月２４日