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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案：

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本９００，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派发人民币现金１５元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派发１３．５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

权益分派方案实施前本公司总股本为９００，０００，０００股，实施后总股本增至１，０８０，０００，０００股。

二、股权登记日和除权除息日：

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月３１日，除权除息日为：２０１２年６月１日。

三、权益分派对象：

本次分派对象为：２０１２年５月３１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法：

１、本次转增股于２０１２年６月１日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年６月１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年６月１日。

六、股本变动情况表：

七、本次实施转增股后，按新股本１，０８０，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度，每股收益为３．７２元

八、咨询办法：

咨询部门：江苏洋河酒厂股份有限公司证券部

咨询电话：０２５－５２４８９２１８

传真电话：０２５－５２４８９２１８

咨询联系人：丛学年、陈鹏、陈金玲

九、备查文件目录：

公司２０１１年度股东大会决议及公告。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１２年５月２５日