证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  重庆华邦制药股份有限公司2011年年度股东大会会议通知于2012年5月8日发出。会议于2012年5月24日下午13:30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计26人，代表公司股份178,574,060股，占公司股份总数的53.3079%，其中，代表《关于收购万全凯迪公司股权的议案》的有表决权股份142,004,414股，占公司股份总数的42.3911%；代表《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》的有表决权股份172,248,414股，占公司股份总数的51.4196%。出席现场投票的股东及股东代理人14人，代表公司股份176,105,920股，占公司总股本的52.5711%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份2,468,140股，占公司总股本的0.7368%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，重庆源伟律师事务所对本次会议予以现场见证。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于收购万全凯迪公司股权的议案》。

  表决结果：同意141,997,214股，占参加会议有表决权股份总数的99.9949%；反对7,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东李生学、于洁、王榕对本议案回避了表决。

  2、审议通过了《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》。

  表决结果：同意172,241,214股，占参加会议有表决权股份总数的99.9958%；反对7,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东于洁对本议案回避了表决。

  三、律师出具的法律意见：

  重庆源伟律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）重庆华邦制药股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  （二）重庆源伟律师事务所出具的法律意见书；

  （三）重庆华邦制药股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议记录。

  特此公告。

  重庆华邦制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月25日