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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股现金红利（扣税前）：０．６０元

●每股现金红利（扣税后）：０．５４元

●股权登记日：２０１２年５月３０日

●除权（除息）日：２０１２年５月３１日

●现金红利发放日：２０１２年６月６日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

九牧王股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月１３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。

二、利润分配方案

１、发放年度：２０１１年年度

２、发放范围：

截止２０１２年５月３０日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、利润分配方案：本次分配以５７２，９３０，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派现金红利６．００元（含税，即每股派现金红利０．６０元）。现金红利按１０％税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股派发现金红利０．５４元。共计派发现金股利（含税）３４３，７５８，０００元。

４、扣税情况：

（１）根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税［２００５］１０２ 号）规定，对持有本公司Ａ 股股份的个人股东所获分配的现金红利，本公司按照１０％的税率代扣个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．５４元。

（２）对于持有本公司Ａ 股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据２００８ 年实施的《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业按１０％的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金股息每股人民币０．５４元。如果ＱＦＩＩ 股东能在本公告后的１０个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股０．０６元，如果ＱＦＩＩ股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％的税率代扣代缴ＱＦＩＩ股东的红利所得税。

（３）除ＱＦＩＩ 以外的其他法人股东和其他机构投资者所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．６０元（含税）。

三、实施日期

１、股权登记日：２０１２年５月３０日

２、除权（除息）日：２０１２年５月３１日

３、现金红利发放日：２０１２年６月６日

四、利润分配实施办法

经与中国证券登记结算公司上海分公司确认，以下股东的现金红利由本公司直接发放：

其他流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，当投资者办理指定交易并生效后，登记公司即将现金红利划拨给其指定的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日即可领到现金红利。

五、有关咨询办法

咨询地址：福建省厦门市思明区龙昌路１２号九牧王股份有限公司证券事务办公室

咨询电话：０５９２－２９５５７８９

传 真：０５９２－２９５５９９７

邮 编：３６１００９

六、备查文件

九牧王股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一二年五月二十四日