证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０２０

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月２４日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过的部分议案须提交公司股东大会审议和通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第二届董事会。

（二）本次会议经公司第二届董事会第二十二次会议决议召开，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年６月１０日上午９：００，会期半天。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。

（五）会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月６日。截至２０１２年６月６日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六）现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，已提交董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性；

（二）会议审议的议案

１）关于修改公司《章程》的议案

２）关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过３亿元综合授信额度的议案

（三）信息披露

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；

指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；

《公司章程修改对照表》详细内容见２０１２年５月２５日刊登在公司指定信息披露网站：巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续；

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

３、路远或异地股东可用信函或传真方式登记（须在２０１２年６月８日下午４：３０前送达或传真至公司），信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２年６月８日，上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：３０；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式；

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１３－８３３３５８９９

联系传真：０５１３－８３３３５９９８

联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街８８号

邮政编码：２２６２３２

联系人：章其强、陈鸣迪

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１９）；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一二年五月二十五日

附件：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年６月１０日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１２－０１９

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

１、会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年５月１４日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

２、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１２年５月２４日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

３、会议出席情况：本次会议应出席董事７名，实际出席７名（其中孙志文先生、黄明亚先生和宋银立先生以通讯方式出席和表决）；

４、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

５、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

１、关于修改公司《章程》的议案

公司于２０１２年４月２日召开了２０１１年年度股东大会，会议通过了《关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决议以２０１１年１２月３１日深圳证券交易所收市后的总股本１０４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税）， 共计派发现金红利１０，４００，０００．００元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１０４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，此方案实施后公司总股本由１０４，０００，０００股增加至２０８，０００，０００股，注册资本相应由１０４，０００，０００元增加至２０８，０００，０００元。根据公司《章程》规定，现对公司《章程》作相应修改，《章程》修改对照表附后。

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、关于授权公司总裁办理注册资本变更工商登记手续并签署有关文件的议案

鉴于公司注册资本已发生变化，需进行注册资本变更工商登记，为方便有关变更手续的办理，公司授权总裁张逸芳女士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续并签署相关文件。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过。

３、关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过３亿元综合授信额度的议案

为经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请办理包括短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等在内的综合授信业务，综合授信额度不超过３亿元，公司以部分国有土地使用权、房产及设备提供最高额度抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同。同时，为方便办理此次与中国银行股份有限公司启东支行的综合授信事宜，公司授权董事长吴建新先生与中国银行股份有限公司启东支行签署有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

４、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过３亿元综合授信额度的议案》在通过后需提交股东大会审议和通过，现定于２０１２年６月１０日在位于江苏省启东市南阳镇的公司新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。会议通知的具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意７票；反对： ０票；弃权： ０票。该议案获得通过。

三、备查文件

１、第二届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十五日

附件：

江苏神通阀门股份有限公司章程修改对照表