证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日：２０１２年５月３１日

● 新增可流通股份上市流通日

● 现金红利发放日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

公司２０１２年４月２７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《２０１１年度利润分配预案》、《２０１１年度资本公积金转增股本预案》，股东大会决议公告刊登于２０１２年４月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：截至股权登记日２０１２年５月３０日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三） 本次分配以５８１，７５３，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．３８元（含税），同时转增５股，扣税后每１０股派发现金红利１．２４２元，共计派发股利８０，２８１，９１４元。实施后总股本为８７２，６２９，５００股，增加２９０，８７６，５００股。

根据国家税法有关规定，自然人股东和合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），由公司按照１０％的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每１０股１．２４２元；法人股东自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每１０股１．３８元。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

（二） 除权（除息）日：２０１２年５月３１日

（三） 新增可流通股份上市流通日

（四） 现金红利发放日

四、 分派对象

截至２０１２年５月３０日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、公司股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、ＰＥＡＲＬ ＳＵＣＣＥＳＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ（珍成国际有限公司）、ＳＵＲＥＳＴ ＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（索瑞斯特财务有限公司）的现金红利由公司直接发放。

２、除上述股东外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、转增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，于股权登记日后第一个交易日将所转增股份直接记入股东帐户；未办理指定交易的股东转增股份暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后可取得转增股份。

六、 股本变化情况表

单位：股

备注：

送股过程中产生的不足１ 股的零碎股份，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照投资者零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，按照排列顺序，依次均登记为１ 股，直至完成全部送股。因此实际变动股数以登记完成数为准。

七、 实施送转股方案后，按新股本８７２，６２９，５００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．３３５０元。

八、 有关咨询办法

咨询部门：公司证券部

咨询电话：０１０－８８０２８６６０

传真：０１０－８８０２８９５５

九、 备查文件目录

中国玻纤股份有限公司２０１１年年度股东大会决议

中国玻纤股份有限公司

２０１２年５月２４日