证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据北方光电股份有限公司（以下简称"光电股份"或"公司"）2011年年度股东大会决议，公司2011年度的分红方案为：以截止2011年12月31日总股本209,380,413股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），总计派发红利10,469,020.65元（含税）。根据公司《2011年度分红派息实施公告》，公司2011年度分红方案的股权登记日为2012年5月17日，除息日为2012年5月18日，红利发放日为2012年5月23日。目前公司2011年度分红派息方案已实施完毕。

  根据公司于2012年4月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，定价基准日至发行日期间，如发生除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。鉴于公司2011年度分红派息方案已实施完毕，根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的上述议案以及《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项的议案》，公司董事会现对本次非公开发行的发行底价进行调整：本次非公开发行的发行价格从不低于26.46元/股调整为不低于26.41元/股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息事项，董事会将按有关规定再次调整本次非公开发行的发行底价。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十五日