证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１１６ 股票简称：坚瑞消防 公告编号：２０１２－０３１

陕西坚瑞消防股份有限公司

关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于２０１２年６月１３日（星期三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年６月１３日（星期三）下午１３：３０。

网络投票时间：２０１２年６月１２日－－２０１２年６月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年６月１２日１５：００ 至２０１２年６月１３日１５：００ 的任意时间．

４、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。

５、现场会议召开地点：西安市高新区科技二路６５号６幢一楼会议室。

６、股权登记日：２０１２年６月６日（星期三）

７、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（３）委托独立董事投票：操作方法请见《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权报告书》

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

８、会议出席对象

（１）截止２０１２年６月６日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件一）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一：逐项审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》；

１．１ 股权激励对象的确定依据及范围

１．２ 授权的股票期权数量、股票来源

１．３ 股票期权的有效期、标的股票禁售期

１．４ 股权激励计划中受激励人员各自被授予的权益数额

１．５ 股票期权行权价格

１．６ 股权激励计划中激励对象获授权益、行权的条件

１．７ 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序

１．８ 股票期权的授予和行权程序

１．９ 公司与激励对象的权利和义务

１．１０股权激励计划的变更、终止

议案二：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》

议案三：审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案四：审议《关于＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

议案五：审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》的议案

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第十四次会议、第十五次会议及第二届监事会第八次会议、第十三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方式

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于２０１２年６月１１日１６：００前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部，邮编：７１００７５（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年６月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１６：００。

３、登记地点：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房，陕西坚瑞消防股份有限公司证券法务部。

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、独立董事征集投票权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事常云昆先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司在证监会指定网站上公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事常云昆先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、其他事项

１、股东大会联系方式

联系电话：０２９－８８３３２９７０转８０６０

联系传真：０２９－８８３３２６８０

联系地址：陕西省西安市高新区科技二路６５号６幢１０７０１房

邮政编码：７１００７５

联系人：李军、夏鸥

２、会议相关材料备置于会议现场。

３、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件三：《网络投票操作流程》

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十三日

附件一：

陕西坚瑞消防股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件二：

授权委托书

致：陕西坚瑞消防股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿ ＿＿＿先生／女士代表本人／本单位出席陕西坚瑞消防股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、反对或弃权的请在下表中注明）。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人： 委托日期：

附注：

１、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；３、委托人为个人股东的，其签字后本委托有效；委托人为法人股东的，必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

１、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１２年６月１３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、深市投资者投票代码：３６５１１６，投票简称为“坚瑞投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１００．００元代表总议案，１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例

①股权登记日持有“坚瑞消防”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，申报顺序如下：

（５）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“陕西坚瑞消防股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月１２日１５：００ 至２０１２年６月１３日１５：００ 的任意时间。

陕西坚瑞消防股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事常云昆先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１２年６月１３日召开的２０１２年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、 征集人声明

本人常云昆作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

１、基本情况

公司法定中文名称：陕西坚瑞消防股份有限公司

公司英文名称：

公司证券简称：坚瑞消防

公司证券代码：３００１１６

公司法定代表人：郭鸿宝

公司董事会秘书：李军

公司联系地址：西安市高新区科技二路６５号清扬大厦７层

公司邮政编码：

公司联系电话：０２９－８８３３２９７０

公司联系传真：０２９－８８３３２６８０

电子信箱：

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１２年第二次临时股东大会所审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订稿）》的委托投票权。

三、 本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

四、 征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事常云昆先生，其基本情况如下：

常云昆先生，男，中国国籍，１９５１年出生，无永久境外居留权。美国麻州大学（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ Ａｍｈｅｒｓｔ）经济学硕士。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师，陕西省政府决策咨询委员会委员，公司独立董事。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于２０１１年１２月３０日召开的第二届董事会第十次会议、２０１２年４月２４日召开的第二届董事会第十四次会议以及２００２年５月２２日召开的第二届董事会第十五次会议，并且对《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划（草案修订案）》、《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》、《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度（修订案）》议案投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１２年６月１１日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１２年６月１１日至２０１２年６月１２日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：００）。

（三）征集方式：采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

（２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：李军、夏鸥

地址：西安市高新区科技二路６５号清扬大厦７层陕西坚瑞消防股份有限公司

公司邮编：

公司联系电话：０２９－８８３３２９７０转８０６０

公司联系传真：０２９－８８３３２６８０

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：常云昆

二〇一二年五月二十三日

附件１：

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托福建纳川管材科技股份有限公司独立董事常云昆先生作为本人／本公司的代理人出席陕西坚瑞消防股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１２年第二次临时股东大会结束。