证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１８

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１２年５月２４日上午９：３０在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于２０１２年５月１８日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事９名，实到董事９名，实际表决的董事９名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》和广东证监【２０１２】９１号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定，现对《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订内容详见附件。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《董事会秘书工作制度》的议案。

根据广东证监〔２０１２〕８０号——《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》要求，需进一步建立健全公司董事会秘书工作制度，结合公司实际情况，现对《董事会秘书工作制度》进行修订。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《对外投资管理制度》的议案。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《对外担保管理制度》的议案。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《董事会议事规则》的议案。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《子公司管理制度》的议案。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过修订《关联交易管理办法》的议案。

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于制定《公司股东分红回报规划》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和广东证监【２０１２】９１号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，公司董事会制定了《公司股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）》

本议案须提请公司 ２０１２年第一次临时股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议并通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案；

会议召开基本情况：

１、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

２、股权登记日：２０１２年６月６日

３、会议召开时间：２０１２年６月９日下午２：００

《召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》于２０１２年５月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

《公司股东分红回报规划（２０１２年－２０１４年）》，修订后的《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《子公司管理制度》、《关联交易管理办法》于２０１２年５月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告！

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

附件：《公司章程》修订的内容

证券代码：００２２１２ 证券简称：南洋股份 公告编号：２０１２－０１９

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１２年５月２４日上午９：３０在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于２０１２年６月９ 日下午２：００召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：２０１２年６月９日下午２：００

（二）会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路１９号四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

（一）审议修订《公司章程》的议案

（二）审议修订《对外投资管理制度》的议案

（三）审议修订《对外担保管理制度》的议案

（四）审议修订《董事会议事规则》的议案

（五）审议修订《子公司管理制度》的议案

（六）审议修订《关联交易管理办法》的议案

（七）审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案

以上议案内容于２０１２年５月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议人员

（一）本次临时股东大会的股权登记日为２０１２年６月６日，截止２０１２年６月６日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间：

２０１２年６月７日－８日，上午９：３０－１２：００、下午：１３：３０－１７：３０

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月８日下午１７：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：曾理先生

（三）联系电话：０７５４－８６３３２１８８ 传真：０７５４－８６３３２１８８

（四）邮政编码：５１５０４１

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托    女士／先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年第一次临时股东大会结束时止。

１、审议修订《公司章程》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议修订《对外投资管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议修订《对外担保管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

４、审议修订《董事会议事规则》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

５、审议修订《子公司管理制度》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

６、审议修订《关联交易管理办法》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

７、审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。