证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第一届董事会第十四次会议通知于2012年5月18日以电子邮件形式发出，并于2012年5月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司参加土地使用权竞买的议案》

  同意公司参加由常州市国土资源局于2012年4月23日发出的常州市国有建设用地使用权出让公告中以挂牌方式出让的位于常州市天宁区丁塘港西路西侧、规划道路南侧，宗地编号2012G010地块的使用权公开竞买，并授权董事长林金锡先生签署该宗地竞买的相关文件。该地块的面积为79,550平方米，竞买的价格将不超过4,000万元。竞买的款项以公司自有资金进行支付。本次参与竞买土地使用权，是为了扩大公司生产规模，延伸产业链的需要，不会从事房地产项目的开发和投资。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司实施该事项，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司参加土地使用权竞买的独立意见》。

  三、备查文件：

  1、公司第一届董事会第十四次会议决议

  2、独立董事关于公司参加土地使用权竞买的独立意见

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十三日