证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年3月16日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》，同意董事会提交的2011年年度利润分配方案为：

  （1）、以截止2011年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；

  （2）、公司期初资本公积余额为14,262,421.23元，本年增加901,668,188.41元，累计资本公积余额915,930,609.64元。决定以现有公司总股本148,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本将为296,000,000股。

  2012年4月5日，上述分配方案中的现金及转增股本已足额到账，并经众环海华会计师事务所有限公司审验，出具了"众环验字（2012）010号"验资报告予以确认。

  2012年5月11日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司增加注册资本并修改《公司章程》。公司已于2012年5月17日完成了工商变更登记手续，安徽省宣城市工商行政管理局颁发了注册号为342500000007690的《企业法人营业执照》。公司注册资本由14,800万元人民币变更为29,600万元人民币；公司经营范围变更为：复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副盐酸、红粉、磷石膏生产、加工、销售（其中：硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副盐酸、红粉、磷石膏生产与加工由分公司经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化肥、农地膜、农机具的购销业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；设计、制作、发布本企业形象及产品广告；硫铁矿、高岭土矿地下开采。其他登记事项未发生变更。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十四日