证券时报多媒体数字报

  证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2012-040号

  深圳市通产丽星股份有限公司二O一二年

  第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会没有否决议案的情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月24日（星期四）上午9时30分

  2、会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

  3、股权登记日：2012年5月21日

  4、会议方式：现场投票方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：公司副董事长陈寿先生

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

  （二）会议出席情况

  现场出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份146,499,541股，占公司有表决权股份总数258,068,956股的56.77%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师和邢松律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

  一、会议审议并通过《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》；

  鉴于深圳市通产集团有限公司为本次交易的关联方，故深圳市通产集团有限公司对本议案放弃投票权，其持有132,963,552股股份回避表决。

  表决结果：同意票为13,535,989股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  二、会议审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意票为146,499,541股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、邢松律师就本次会议出具了法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）深圳市通产丽星股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会决议；

  （二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  2012年5月24日

  证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2012-041号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  关于控股子公司变更经营范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司近日收到控股子公司深圳市美弘信息技术有限公司通知，其已在深圳市市场监督管理局办理完成公司经营范围变更手续，并领取了新的企业法人营业执照，现将相关情况公告如下：

  变更前经营范围：无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销。

  变更后经营范围：无线射频、二维码、不干胶标签及相关读写系统和设备的研发、生产加工和购销；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。

  特此公告。

  备查文件：

  1、深圳市美弘信息技术有限公司营业执照正、副本；

  2、变更（备案）通知书。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  董事会

  2012年5月24日