证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为３８，８２３，８００股，占公司总股本的１３．９７％；上市流通日期为２０１２年５月２８日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５１号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，０００万股，其中网上定价发行的５，６００万股于２０１１年５月２７日起在深圳证券交易所上市流通，网下配售的１，４００万股于２０１１年８月２９日起在深圳证券交易所上市流通。公司首次公开发行前已发行股份数量为２０，８００万股，占公司总股本的７４．８２％。截至本提示性公告之日，公司总股本为２７，８００万股，其中尚未解除限售的股份数量为２０，８００万股，占公司总股本的７４．８２％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容如下：

（１）上市公告书中做出的承诺

董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的２５％；离职后半年内不转让所持有的公司股份。

其它１５６名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

（２）招股说明书中做出的承诺

招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致；

（３）声明与承诺中做出的承诺

董事、监事、高级管理人员曾华、武美、杨玉泉、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 ５０％。

２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺；

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年５月２８日（星期一）；

２、本次解除限售股份的数量为３８，８２３，８００股，占公司总股本的１３．９７％；

３、本次申请解除股份限售的股东人数１６５人；

４、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

注１：现任董事、监事、高级管理人员曾华、武美、谭学治、唐继跃、张钜、李航、付东辉、邓峰承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的２５％，上述人员本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的２５％；

注２：前任董事、副总经理杨玉泉承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份，其离任生效日期为２０１１年７月２１日，离职至今已满半年。按照相关规定，杨玉泉本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的５０％；

注３：本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况。

四、股本结构变化情况

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售后，股本结构变动如下：

单位：股

五、保荐机构的核查意见

经核查，持有海能达有限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意海能达本次解除限售股份。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

２０１２年５月２４日