证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  1、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

  2、 本次会议没有议案被否决；

  二、会议召开和出席情况

  陕西宝光真空电器股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月24日(星期四)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份9246万股，占公司股份总数的43.12%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。

  三、议案审议情况

  会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

  1、批准《二○一一年度报告及摘要》

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  2、批准《二○一一年度董事会工作报告》

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  3、批准《二○一一年度监事会工作报告》

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  4、批准《二○一一年度财务决算报告》

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  5、批准《二○一一年度利润分配方案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度净利润为471.4万元（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为387.8万元，提取法定公积金 14.3万元，加上年度未分配利润9522.5万元，可供股东分配的利润为9896.0万元。

  由于2012年宏观经济形势仍有不确定性，另外公司2012年将继续实施"扩增10万只真空灭弧室技术改造项目"、"ERP升级改造"等工业化项目，需要大量资金投入，为了给公司未来发展打下坚实基础，决定2011年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于项目实施和推进公司工业化进程。

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  6、批准《二○一一年度2011年度资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，截止2011年12月31日，公司累计资本公积金为28,991,316.56元，决定以公司2011年末总股本214,416,600股为基数，向全体股东每10股转增1.0股,总计转增21,441,660股，转出资本公积金21,441,660.00元，尚剩余资本公积金7,549,656.56元。并授权董事会修改《公司章程》相关条款中的公司股份总数。

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  7、批准《股东大会网络投票实施细则》；

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  8、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所为公司提供二○一二年度财务审计服务，聘期一年，并授权董事会决定审计费用。

  同意票9246万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  9、通过《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》

  同意票5046万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  与上述议案有关联关系的股东"陕西宝光集团有限公司"放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

  10、独立董事述职情况

  独立董事向本次股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》。该报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了报告。

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年4月28日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的公告》；

  2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

  3、 北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2012年5月24日