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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０５月０９日披露的《２０１１年度董事会工作报告》和《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》。后经公司工作人员重新核实，发现上述公告中关于２０１２年度财务预算主要指标以及所得税费用、公司 ２０１２ 年度财务预算与 ２０１１ 年度经营成果比较表的部分数据统计有误及原因描述不完整。现就内容更正如下：

１、关于《２０１１年度董事会工作报告》的更正

正文第５页原披露内容：

（二）２０１２年度财务预算主要指标 单位：万元

现对此部分内容更正如下：

（二）２０１２年度财务预算主要指标 单位：万元

２、关于《２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告》的更正

正文第４页原披露内容：

（五）所得税费用

２０１１年所得税费用１０８２．８２万元，比上年５５８．０６万元增加了５２４．７６万元，增加的主要原因是：

公司２００６－２００７年度享受免企业所得税优惠，２００８至２０１０年度公司处于减半征收期，故公司本部２００８年度企业所得税适用税率为９％，２００９年企业所得税适用税率为１０％、２０１０年度企业所得税适用税率为１１％。公司为高新技术企业，并已进行减免税备案，２０１１年享受１５％的企业所得税优惠税率。

现对此部分内容更正如下：

（五）所得税费用

２０１１年所得税费用１０８２．８２万元，比上年５５８．０６万元增加了５２４．７６万元，增加的主要原因是：

１、企业所得税税率变动导致

公司２００６－２００７年度享受免企业所得税优惠，２００８至２０１０年度公司处于减半征收期，故公司本部２００８年度企业所得税适用税率为９％，２００９年企业所得税适用税率为１０％、２０１０年度企业所得税适用税率为１１％。公司为高新技术企业，并已进行减免税备案，２０１１年享受１５％的企业所得税优惠税率。

２、所得税费用随利润总额增长而增加

公司２０１１年利润总额为６，４６１．８４万元，较２０１０年的５，３０３．０５万元增长了１，１５８．７８万元，相应所得税费用出现增长。

正文第１０页原披露内容：

三、公司 ２０１２ 年度财务预算与 ２０１１ 年度经营成果比较表 单位：万元

现对此部分内容更正如下：

三、公司 ２０１２ 年度财务预算与 ２０１１ 年度经营成果比较表 单位：万元

以上更改内容给投资者带来不便，公司深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０５月２４日