证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７４３ 证券简称：华远地产 编号：临２０１２－１１

华远地产股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司第五届董事会于２０１２年５月２４日以通讯表决方式召开第三十七次董事会议，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、对第五届董事会第三十二次会议决议中《２０１２年公司为控股子公司提供融资担保的议案》进行调整，调整后该议案内容如下：

根据公司现有开发项目的进展情况、２０１２年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计２０１２年度公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过６５亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保）。由于融资担保有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与北京市华远集团有限公司为公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。为此，董事会将提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

１、同意在公司２０１２年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过６５亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

２、上述担保的单笔融资担保额度不超过１５亿元。

３、为控股子公司下属的参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）时，担保金额所占该参股公司融资总额的比例不得超过控股子公司在该参股公司的持股比例。

４、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其控股参股的各下属公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等）担保。

５、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司２０１２年年度股东大会召开前一日止。

本议案将提交公司２０１１年度股东大会审议。

（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）

二、审议并一致通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司定于２０１２年６月２５日召开２０１１年度股东大会，审议如下事项：

１、审议公司２０１１年董事会工作报告；

２、审议公司２０１１年监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年财务决算、审计报告；

４、审议公司２０１１年利润分配方案；

５、审议公司２０１２年投资计划；

６、审议公司２０１１年年报及年报摘要；

７、审议公司２０１２年续聘会计师事务所的议案；

８、审议２０１２年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）；

９、审议２０１２年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）；

１０、审议２０１２年公司为控股子公司提供融资担保的议案；

１１、审议公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案（关联交易）；

１２、审议公司社会捐赠的议案；

１３、审议公司《章程修正案》。

（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月二十五日

证券代码：６００７４３ 股票简称：华远地产 编号：临２０１２－１３

华远地产股份有限公司

关于２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会定于２０１２年６月２５日召开２０１１年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

（一）股东大会的召开时间为：２０１２年６月２５日上午９时３０分

（二）股权登记日：２０１２年６月１５日

（三）会议召开地点：北京市西城区北展北街１１号华远·企业中心１１号楼

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式

本次会议采取现场投票方式

（六）会议出席对象

１． 截至２０１２年６月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；

２． 公司董事、监事及高级管理人员；

３． 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、审议公司２０１１年董事会工作报告；

（二）、审议公司２０１１年监事会工作报告；

（三）、审议公司２０１１年财务决算、审计报告；

（四）、审议公司２０１１年利润分配方案；

（五）、审议公司２０１２年投资计划；

（六）、审议公司２０１１年年报及年报摘要；

（七）、审议公司２０１２年续聘会计师事务所的议案；

（八）、审议２０１２年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）；

（九）、审议２０１２年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）；

（十）、审议２０１２年公司为控股子公司提供融资担保的议案；

（十一）、审议公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案（关联交易）；

（十二）、审议公司社会捐赠的议案；

（十三）、审议公司《章程修正案》。

三、登记办法

（一）登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）登记时间：２０１２年６月２０日上午９：３０－１１：３０ 及下午２：００－４：３０。

（三）登记地址：北京市西城区北展北街１１号华远·企业中心１１号楼Ｂ座２层董事会办公室

（四）联系方式：

联系人： 谢青、姚娟娟

联系电话： ０１０－６８０３６６８８－５２６／５８８

传真： ０１０－６８０１２１６７

七、其他事项

本次股东会议会期预期半天，出席本次股东会议的所有股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２５日

附件１：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华远地产股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１２年６月 日

证券代码：６００７４３ 证券简称：华远地产 编号：临２０１２－１２

华远地产股份有限公司关于

２０１２年为控股子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，预计２０１２年度公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供总额不超过６５亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保）的融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第３７次会议审议通过，根据公司现有开发项目的进展情况、２０１２年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计２０１２年度公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过６５亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保）。同时，公司董事会将提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

１、同意在公司２０１２年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过６５亿元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

２、上述担保的单笔融资担保额度不超过１５亿元。

３、为控股子公司下属的参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）时，担保金额所占该参股公司融资总额的比例不得超过控股子公司在该参股公司的持股比例。

４、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其控股参股的各下属公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等）担保。

５、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司２０１２年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

上述担保的被担保人均为公司控股子公司及其控股参股的下属公司，担保总额为６５亿元。详细情况如下表：

被担保人情况表

单位：万元

注：上表中财务数据均截至２０１１年１２月３１日。

三、截止本公告日，公司对控股子公司（及其控股参股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额为３３３，０７６．１２万元（含控股子公司及其控股参股的各下属公司之间相互担保）。

四、上述担保事项已经２０１２年５月２４日召开的公司第五届董事会第３７次会议审议通过，并将提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、备查文件目录

１、第五届董事会第三十七次会议决议

２、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

２０１２年５月２５日