证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１２－０２３

好想你枣业股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于２０１２年５月２５日通过电子邮件向各位董事发出，会议于２０１２年５月２８日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事８人，实际出席董事８人。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

１．会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。

同意公司将原经营范围“干鲜果品加工、农副土特产品加工及购销（粮食收购除外）、经营五金百货、日用杂品、家用电器、糖酒进出口业务；生产销售：蜂蜜及其制品、蜂胶及其制品、花粉及其制品，红枣酒，调味品、饮料。”变更为“农作物种植及销售；干鲜果品储存、加工及购销；农副土特产品加工、储存及购销（粮食收购除外）；饮料生产及销售；蜂蜜及其制品的生产及销售；糖酒进出口业务；农林新技术的技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。”

同时，根据经营范围的变更相应修改《公司章程》，对应《公司章程》中经营范围条款为第十三条。除上述经营范围条款变更外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需要股东大会以特别决议通过。

２．会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

决定于２０１２年６月１３日召开好想你枣业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知详见２０１２年５月２９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日

证券代码：００２５８２ 证券简称：好想你 公告编号：２０１２－０２４

好想你枣业股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２８日召开了第一届董事会第三十次会议，会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于２０１２年６月１３日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：２０１２年６月１３日（星期三）上午９：００

（五）股权登记日：２０１２年６月８日

（六）会议的召开方式：本次会议采用的表决方式是现场投票表决方式

（七）出席对象：

１、截至２０１２年６月８日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司行政办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

详见２０１２年５月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的２０１２－０２３号《好想你枣业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（２／３）以上通过。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年６月１１日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００）

（二）登记地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

１、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

２、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

四、其他事项

（一）公司股票自股东大会召开当日起停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌。

（二）会议联系方式

联系人姓名：刘汉超（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

电话号码：０３７１－６２５８９９６８

传真号码：０３７１－６２５８９９６８

电子邮箱：ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ＠ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ

联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

（三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、好想你枣业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。

特此通知。

好想你枣业股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（盖章或签字）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日