证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会现场会议（总第５９次）于２０１２年５月２９日上午１０：００在北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表４人，代表股份４０４，７３８，４３６股，占公司股份总数的５４．６４％。会议由公司董事长王琪先生主持，公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

１、《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》：

２、《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》：

关联股东北京市基础设施投资有限公司已回避表决该项议案。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所江波律师、郝瀚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

１、京投银泰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、关于京投银泰股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京投银泰股份有限公司

２０１２年５月２９日