证券时报多媒体数字报

证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１２－０１１

长沙通程控股股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议通知于２０１２年５月２５日以传真方式向全体董事送达。此次会议于２０１２年５月３０日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、柳植先生、杨格艺女士、章棉水先生、鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生９人为公司第五届董事会的董事候选人，其中鲁应时先生、潘定衢先生、吴兰君先生３人为公司第五届董事会的独立董事候选人，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（以上候选人简历见附件）

公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

公司第四届董事会独立董事曹光荣先生、鲁应时先生、潘定衢先生已就该项议案发表了独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

逐项表决结果：

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年五月三十日

附件：长沙通程控股股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

１、非独立董事候选人简历

周兆达：男，汉族，６１岁，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，现任长沙通程控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记。其除兼任公司控股股东长沙通程实业集团有限公司董事长外，与控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，现持有公司股份２７５０５７股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周拥泽：男，汉族，５０岁，大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郭虎清：男，汉族，４４岁，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、长沙通程酒店管理有限公司总经理、长沙通程国际大酒店总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其持有公司股份５３４０股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

柳植：男，汉族，４３岁，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、长沙通程商业公司总经理。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其持有公司股份２４７３７股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杨格艺：女，汉族，４５岁，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书、长沙通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

章棉水：男，汉族，４７岁，双学士学位，注册资产评估师，注册税务师，注册会计师，具备证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任岳阳县五垸中学教师，中国建筑第五工程局桂林国际机场指挥部职员，中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经济师。现任公司监事、工会主席、总经理助理、办公室主任。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其持有公司股份９１００股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司，被依法锁定。其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

２、独立董事候选人简历

鲁应时：男，汉族，６９岁，中共党员，注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，长沙市地方税务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。现任公司独立董事。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潘定衢：男，汉族，６５岁，中共党员，法学学士。历任中共长沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副主任，长沙市中级人民法院副院长。现任公司独立董事。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴兰君：男，汉族，６１岁，中共党员，大学文化，高级经济师。历任湖南省工商银行处长、总经济师、副行长。现已退休。除此之外其公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１２－０１２

长沙通程控股股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票表决方式召开了公司第四届监事会第十九次会议，会议通知于２０１２年５月２５日发出，会议于２０１２年５月３０日在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议由公司监事会主席彭小兰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名唐建成先生、陶青女士、舒涛女士３人为公司第五届监事会的监事候选人。（简历附后）

２０１２年４月２３日，公司召开第四届第四次职工代表大会，选举了罗治国先生、刘欢女士为公司第五届监事会职工代表监事。（简历附后）

本次监事会审议通过的３位监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与２位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

逐项表决结果：

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年五月三十日

附件：

１、长沙通程控股股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

唐建成：男，汉族，４４岁，研究生，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。现任公司总经济师。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陶青：女，汉族，４４岁，研究生，中共党员，注册会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程酒店管理公司财务采购总监、通程国际大酒店财务总监。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

舒涛：女，汉族，３３岁，本科，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员，通程商业公司超市事业部财务部长助理，通程商业公司审计部部长。现任长沙通程商业公司财务总监。除此之外其与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，其未持有公司股份，其没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

２、公司第五届监事会职工代表监事简历

罗治国，男，汉族，１９７７年７月出生，２０００年３月参加工作，２０１０年７月入党，本科学历，历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。

刘欢，女，汉族，１９７０年３月出生，１９９０年１２月参加工作，２００４年１２月入党，本科学历，会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任长沙通程控股股份有限公司法审部副经理。