证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通过中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）2011年度利润分配方案的股东大会届次和日期

  1、公司2011年度利润分配方案已经2012年4月12日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司《2011年度股东大会决议公告》在2012年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

  2、是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施：否。

  二、公司2011年度权益分派方案

  公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本513,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.45元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次共计分配25,680,000.00元。

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012年6月7日，除权除息日为：2012年6月8日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

  六、咨询机构

  咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场；

  咨询部门：公司董事会事务部；

  咨询联系人：黄建辉、苏韶霞；

  咨询电话：0755-26723697，26971630；

  传真：0755-26971630，26726431

  七、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月一日