证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６１１ 股票简称：大众交通 编号：临２０１２—００５

９００９０３ 大众Ｂ股

大众交通（集团）股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

＊本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月３１日上午在上海市中山西路１５２５号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共９４人，代表股份４５７，７２９，５８１股，占公司股本总额的２９．０４２２％。

其中：

Ａ股股东及股东代表共４６人，代表股份数为：４３４，４１２，４８１股，占Ａ股股份总数的４１．６８１８％，占公司股份总数的２７．５６２８％。

Ｂ股股东及股东代表共４８人，代表股份数为：２３，３１７，１００股，占Ｂ股股份总数的４．３６７６％，占公司股份总数的１．４７９４％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议并通过了《２０１１年董事会工作报告》

（二）审议并通过了《２０１１年度监事会工作报告》

（三）审议并通过了《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》

（四）审议并通过了《２０１１年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，２０１１年公司实现合并报表归属于母公司净利润４２２４９．３０万元，母公司实现税后利润３４９９７．５７万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金３４９９．７６万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润３１４９７．８１万元，加上上年未分配利润１０９，９０１．３１万元，合计未分配利润为１４１，３９９．１２万元。以２０１１年末总股本１５７，６０８．１９万股为基数，每股拟分配现金红利人民币０．０７元（含税）；Ｂ股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利１１，０３２．５７万元。此方案实施后，留存未分配利润１３０３６６．５５万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

（五）审议并通过了《关于公司董事会换届改选的议案 》

１、杨国平先生为公司第七届董事会董事

２、陈靖丰先生为公司第七届董事会董事

３、赵纬纶先生为公司第七届董事会董事

４、顾华先生为公司第七届董事会董事

５、许培星先生为公司第七届董事会独立董事

６、金鉴中先生为公司第七届董事会独立董事

７、邵国有先生为公司第七届董事会独立董事

（六）审议并通过了《关于公司监事会换届改选的议案 》

１、选举徐国祥先生为公司第七届监事会监事

２、选举钟晋倖先生为公司第七届监事会监事

（七）审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》

（八）审议并通过了《关于公司２０１２年度对外担保的议案》

（九）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

（十）审议并通过了《关于修改章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《大众交通（集团）股份有限公司章程》适当的修改。

第一百零六条修改为：“董事会由７名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的三分之二多数选举产生。”

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《２０１１年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、 股东大会决议

２、 律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

２０１２年５月３１日

证券代码：６００６１１ 证券简称：大众交通 编号：临２０１２－００６

９００９０３ 大众Ｂ股

大众交通（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于２０１２年５月３１日上午在上海技贸宾馆召开公司七届一次董事会，应参加会议的董事为７名，实到７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

１、选举杨国平先生为公司董事长、赵纬纶先生为公司副董事长，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

２、公司董事会审计委员会换届改选。经充分酝酿，第三届董事会审计委员会委员由以下人员组成：主任为金鉴中；许培星、邵国有、陈靖丰、顾华为委员，任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

３、公司董事会薪酬与考核委员会换届改选。经充分酝酿，第四届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：主任为邵国有；金鉴中、许培星、陈靖丰为委员。任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

４、聘任杨国平先生为公司总经理；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

５、聘任顾华先生、张静女士为公司副总经理；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

６、聘任史慧萍女士为公司财务总监；任期为本次董事会通过之日至本届董事会届满。（简历附后）

７、聘任赵思渊女士为董事会秘书。任期为本次董事会通过之日本届董事会届满。（简历附后）

８、聘任乐春萍女士为董事会证券事务代表。任期为本次董事会通过之日本届董事会届满。（简历附后）

公司独立董事许培星、金鉴中、邵国有先生认为：上述公司高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意对上述公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

２０１２年５月３１日

附简历：

杨国平：男，１９５６年出生；ＭＢＡ工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。

赵纬纶：男，１９５３年出生；大专学历，高级经济师。现任公司副总经理。大众物流有限公司董事长。长期担任交通客运企业的领导工作，具有丰富的交通运输企业经营管理经验。

金鉴中：男，１９５８年出生，研究生学历，高级会计师。现任上海地产（集团）有限公司业务总监。曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作，具有丰富的集团公司财务管理经验。

许培星：男，１９４９年出生，经济学硕士。曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作，具有丰富的交通运输管理经验。

邵国有：男，１９５０年出生，大专学历，副教授，现任海富通基金管理有限公司董事长。

曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

陈靖丰：男，１９６８年出生，硕士，现任公司董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事。曾任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理，进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作，在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力。

顾华：男，１９６９年出生，硕士，会计师，现任公司董事、副总经理。曾任公司票务中心副经理、公司计财部经理、董事会秘书、财务总监。长期从事企业财务管理、分析工作，在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面，具有较强的实际工作能力。

张静：女，１９６２年出生；工商管理硕士；现任公司副总经理，大众酒店管理公司总经理，大众大厦公司总经理。长期从事公司旅游酒店业经营管理，以其较高的职业素养和务实的工作作风，为集团宾馆业的持续发展打下了一个坚实的基础和平台，带动培养了一批优秀的宾馆管理人才。

史慧萍：女，１９５６年出生；硕士，会计师；现任公司财务总监、计财部经理。曾任大众出租汽车公司计财部经理。长期从事企业财务管理工作，对上市公司的财务标准，能给予较为准确的判断和把握；有较强的纵向管理能力。

赵思渊：女，１９７１年出生；大学学历，律师资格。现任公司董事会秘书、法律事务部经理。

乐春萍：女，１９５８年出生；研究生学历，经济师。现任公司证券事务代表。

证券代码：６００６１１ 证券简称：大众交通 编号：临２０１２－００７

９００９０３ 大众Ｂ股

大众交通（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于２０１２年５月３１日上午在上海技贸宾馆召开公司七届一次监事会，应参加会议的监事为３名，实到３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意作出如下决议：

选举袁丽敏女士为公司监事会主席，任期为本次监事会通过之日至本届监事会届满。（简历附后）

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

２０１２年５月３１日

附简历：

袁丽敏：女，１９６２年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。