证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会

２、会议召开地点：上海市宝山区长江南路９１８号三湘海尚城２楼会议室

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

４、会议召开时间：２０１２年６月２１日下午１４：３０

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、关于２０１１年利润分配的议案

４、关于２０１１年度报告及报告摘要的议案

５、关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案

６、关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

７、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案

８、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案

９、关于支付董事、监事薪酬的议案

１０、股东大会议事规则

１１、董事会议事规则

１２、监事会议事规则

１３、独立董事工作制度

１４、关于上海三湘（集团）有限公司及上海城光置业有限公司为上海三湘建筑装饰工程有限公司提供担保的议案

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第一次会议决议公告（２０１２年１月７日）、第五届董事会第二次会议决议公告（２０１２年２月２３日）、第五届董事会第四次会议决议公告（２０１２年４月２４日）、第五届监事会第一次会议决议公告（２０１２年１月７日）、第五届监事会第二次会议决议公告（２０１２年４月２４日）。

三、出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为：２０１２年６月１４日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１２年６月１５日至６月２０日之间，每个工作日上午９：００—下午１７：３０；以及６月２１日９：００－１４：３０（可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：上海市杨浦区逸仙路３３３号湘海大厦９楼证券事务部；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路３３３号湘海大厦９楼

邮编：２００４３４

联系电话：０２１－６５３６４０１８

联系传真：０２１－６５３６３８４０（传真请注明：转证券事务部）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

２０１２年５月３１日

附件：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席三湘股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

①受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

３、委托人对下述议案表决如下：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名： 委托日期：