证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2012年5月25日以传真及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2012年5月31日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会正式聘任华元柳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  经审查，华元柳先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，因公司实施股权激励计划其持有限制性股票17.60万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  华元柳先生：男，46岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入本公司，历任产品经理、董事兼生产部经理，本公司第一届董事会董事。现担任本公司董事、副总经理职务。

  华元柳先生联系方式如下：

  1、联系地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

  2、邮政编码：518110

  3、联系电话：0755-86096000

  4、传真号码：0755-86098166

  5、电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月31日