证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议时间：2012年5月31日（星期四）10时

  2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

  3、会议方式：现场会议方式

  4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长牟金香女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数255,032,667股，占公司股份总数的49.42%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

  1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意票255,032,667股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月一日