证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－０１４

青岛双星股份有限公司董事会

六届十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会六届十一次（临时）会议于２０１２年５月３１日以通讯方式召开。公司已于２０１２年５月２９日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

２０１２年５月３１日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－０１５

青岛双星股份有限公司监事会

六届六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司监事会六届六次（临时）会议于２０１２年５月３１日以通讯方式召开。公司已于２０１２年５月２９日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名，实到七名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议项：

以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人的议案》；

经审议，同意推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人。（段家骏先生简历详见附件）。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

青岛双星股份有限公司监事会

２０１２年５月３１日

附件：段家骏先生简历

段家骏先生，５２岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任青岛市台东税务分局副局长、青岛市地税局办公室主任、行政处处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市地税局副局长等职，现任青岛市市直企业监事会主席。

段家骏先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－０１６

青岛双星股份有限公司

关于更换公司监事等事项公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席杜常功先生因工作变动原因，不再担任公司监事会主席、监事职务，也不在公司担任其它职务。公司股东双星集团有限责任公司提名段家骏先生担任公司第六届监事会监事（段家骏先生简历详见附件１）。公司监事会于２０１２年５月３１日召开六届六次（临时）会议，审议通过了《关于推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人的议案》，同意推选段家骏先生担任公司第六届监事会股东监事候选人，并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对杜常功先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展和公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司监事李炳瑄先生、戚兴先生因工作需要原因，不再担任公司第六届监事会股东监事职务；经公司职代会选举，李炳瑄先生、戚兴先生担任公司监事会职工代表监事职务（李炳瑄先生、戚兴先生简历详见附件２、３）。

特此公告

青岛双星股份有限公司监事会

２０１２年５月３１日

附件：

１、段家骏先生简历

段家骏先生，５２岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任青岛市台东税务分局副局长、青岛市地税局办公室主任、行政处处长、青岛市地税局市北分局局长、黄岛分局局长、青岛市地税局副局长等职，现任青岛市市直企业监事会主席。

段家骏先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、李炳瑄先生简历

李炳瑄先生，５９岁，大专文化，现任本公司人事部部长，历任双星集团劳工科副科长、劳动人事处副处长、人事教育部副部长、双星集团有限责任公司劳动人事处处长。

李炳瑄先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、戚兴先生简历

戚兴先生，３８岁，大专文化，１９９９年至２００１年６月任双星集团有限责任公司财务处科长。２００１年６月至今，任本公司证券事务代表。

戚兴先生未持有本公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２—０１７

青岛双星股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届十一次（临时）会议决议，定于２０１２年６月１６日（星期六）召开２０１２年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

１、召开会议基本情况：

（１）会议召集人：公司董事会；

（２）会议召开时间：２０１２年６月１６日（星期六）上午１０时３０分；

（３）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路９５号）

（４）召开方式：现场表决；

（５）出席对象：

①截止２０１２年６月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

（６）公司２０１２年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

２、会议审议和听取事项：

审议《关于选举段家骏先生担任公司第六届监事会监事的议案》；

上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《青岛双星股份有限公司监事会六届六次（临时）会议决议公告》（公告编号：２０１２－０１５）。

３、股东大会会议登记方法

（１）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（４）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、现场登记时间

２０１２年６月１４日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００

６、登记及联系地址：

青岛市瞿塘峡路４５号海富楼三楼董秘办公室

邮编：２６６００２

联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：０５３２—８２６５７９８６

７、其他事项

会议预定半天，费用自理。

附：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司董事会

２０１２年５月３１日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ）代理本人／本机构出席青岛双星股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。