证券时报多媒体数字报

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2012-023

  太极计算机股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2012年5月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。2012年5月31日在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

  本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由董事长李建明先生主持。会议召集、召开程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》

  经公司总裁刘淮松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  涂孙红女士简历附后。

  公司独立董事就该事项发表独立意见，同意聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自2012年5月31日起至本届董事会届满日止。

  《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月31日

  附件：

  涂孙红女士简历

  涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

  历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

  涂孙红曾获得由《首席财务官》杂志社联合国内外专业机构共同评选的"2008年十大杰出CFO"称号。

  涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

  证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2012-024

  太极计算机股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"） 2012年5月31日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任涂孙红女士为公司财务总监的议案》，经公司总裁刘淮松先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任涂孙红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

  涂孙红女士简历附后。

  特此公告。

  太极计算机股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月31日

  附件：

  涂孙红女士简历

  涂孙红，女，46岁，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。

  历任清华大学财务处副处长，紫光集团有限公司财务总监，清华控股有限公司副总裁，紫光股份有限公司副总裁，清华同方股份有限公司（SH600100）监事，紫光股份有限公司（SZ000938）监事，诚志股份（SZ000990）董事，启迪股份董事，清华大学出版社董事等职务。

  涂孙红曾获得由《首席财务官》杂志社联合国内外专业机构共同评选的"2008年十大杰出CFO"称号。

  涂孙红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。