证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司（以下简称"公司"）已于2012年5月21日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，原定于2012年6月5日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会，因公司董事长及其他部分董事另有公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2012年第二次临时股东大会延期至2012年6月8日上午10:00召开，会议登记时间为2012年6月7日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00）。会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记方式等事项均不变。

  现将更新后的会议相关事项再次公告如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年6月8日上午10：00

  2、会议地点：承德县乾隆宾馆贵宾楼二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

  （2）、截止2012年5月31日下午15:00交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

  （二）、会议审议事项

  1、审议《关于修订公司章程的议案》；

  2、审议《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》；

  （三）、会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2012年6月7日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00）

  3、登记地点：河北省承德县承德大路股份有限公司证券部

  （四）、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人：李文英 联系电话：0314-3115048 3115049

  联系传真：0314-3111475

  邮编：067400

  2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月31日

  附件：

  承德大路股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德大路股份有限公司2012年第二次临时股东大会，代为行使表决权：

  委托人签名（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2012年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。